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“澳门新葡京”网赌团伙被端涉案流水302亿

蓝盾开户 时间:2020年01月17日 20:37

  一个住宅、办公、商铺为一体的越南小区,集中了21个网络赌博团伙,几百名犯罪嫌疑人参与其中,资金交易量多达30个亿。2019年7月底,中越警方经过缜密侦查后进行收网。随后,越南警方将395名涉案嫌疑人移交给中国警方。

  这21个团伙虽各自独立,运作基本模式也相似,都是在境外运营推广,冒充澳门赌场和正规彩票,在网站上设置“”、“北京赛车”等多种赌博形式,以实时在线,高赔率吸引赌客。团伙内部严格管理,护照统一管理,手机不得带入工作区域,推广人员除去基本工资外,按照赌客流水获取提成。

  2019年7月初,越南警方发现,海防市一个小区内存在多人从事特大规模的网络赌博活动,涉案有中国籍犯罪嫌疑人,随即向中国警方通报线索。

  公安部对此高度重视,专门派员率珠海警方组成专案组前往越南,与越警方合作开展侦查打击。7月30日,越南警方集中警力进行收网,在共计约49个房间里抓捕395名涉案人员。随后将其移交给我国,同时移交的还有大量手机、笔记本电脑及电脑硬盘等涉案物品。经缜密侦查梳理,警方调查出“澳门新葡京”等21个赌博团伙。

  这21个团伙中,“澳门新葡京”团伙是其中涉案人员最多,资金最大的,目前已经刑拘57人,查出涉案流水3.02亿。

  团伙头目,是福建的黄氏兄弟,专案组民警介绍,2017年,他们陆续纠集几名老乡,在深圳惠州一带经营网络赌博。2018年,将窝点转移到越南,取名“新葡京”。

  “新葡京”赌博网站是他们通过网络购买的源代码搭建,设置了8个相对独立的站点,再召集亲戚、同乡担任网站的客服、上分、下分等工作人员,期间通过非法购买或者租用员工的支付宝、微信、银行卡等支付账号用于平台收付、结转赌资,最后再通过境内套现团伙套现分赃。

  该团伙被抓获的人员中,以推广和客服占据多数。网站的推广方式,除了通过网页链接网站视频图片外,更多的通过微信,QQ等用人工发布广告,吸引赌客。赌客注册会员后,可以通过平台绑定的银行卡以及微信支付宝二维码充值,赌博后可以直接在平台点击提现,返回到绑定银行卡。

  赌客资金如何运转回,专案组民警介绍,首先他们通过租用商户账号走账,然后购买大量个人账户六件套(即个人身份证、银行卡、手机卡、U盾、微信、支付宝等)用于收款。

  网站内部,有着严格的人员管理,护照会被收走统一管理,个人手机不得带入工作区域,集中住宿不能随意外出。

  除去像“新葡京”这样的大团伙,当地还聚集着大量人数较少的小团伙。民警调查发现,这些团伙于2018年就已经在柬埔寨设置赌博网站,由于受到警方持续打击,在2019年陆续搬到越南,通过老乡群或成员亲戚朋友关系招收员工。

  为了逃避打击,他们将招收来的员工分成多个以房间为小组的工作组,每一小组均设一个组长负责管理,老板只与组长联系,或在网上和员工联系,极少露面。这些房间的工作人员也不知其他房间的人员就是同一赌博团伙的人,而各个房间工作组既分工不同又相互衔接,分客服推广、风控、入款、出款、对账、后勤。

  赌博团伙除自己经营这些网络赌博网站外,还销售赌博网站源代码,以一套500元至600元的价格售卖给他人进行营运。民警发现,一个团伙仅凭销售软件,在半年多时间里赚取了10多万人民币。

  珠海警方表示,这21个团伙都有着共同的特点,赌博网站运维和推广都在境外以逃避国内警方打击,推广人员一般以注册新会员送额度方式吸引赌徒参与赌博,赌徒在接触赌博网站第一时间选择使用新会员注册优惠进行赌博。

  据了解,参与赌博的人员中,虽然会有一时的输赢,但最终的结果都是输。一名34岁的赌客在输掉所有积蓄后,选择借款,但最终将50万全数输尽。

  目前,该案已进入起诉阶段。截至11月12日,共计立案49宗,刑拘387人,批捕217人。

  公安部治安管理局副局长张晓鹏表示,公安机关将继续深入推进打击整治跨境网络赌博犯罪的“断链”行动,重拳打击对我国设赌的国际赌博集团,不断加强国际执法合作,强力缉拿躲藏境外的犯罪团伙,持续挤压赌博集团的生存空间。会同有关部门强化各项防控治理措施,查办跨境赌博犯罪的支付结算、网络接入、通讯传输等非法服务,坚决遏制跨境网络赌博犯罪活动。

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  简介描述:一个住宅、办公、商铺为一体的越南小区,集中了21个网络赌博团伙,几百名犯罪嫌疑人参与其中,资金交易量多达30个亿。2019年7月底,中越警方经过缜密侦查后进行收网。随后,越南...
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